Công bố kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền giai đoạn 2018-2022

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phối hợp với các bộ, ngành xây dựng bản tóm tắt kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền giai đoạn 2018-2022. Bản tóm tắt Kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền giai đoạn 2018-2022 được đăng tải để các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước khai thác, triển khai trách nhiệm liên quan theo quy định của pháp luật.

CÔNG BỐ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ RỦI RO QUỐC GIA VỀ RỬA TIỀN GIAI ĐOẠN 2018-2022

Thực hiện quy định tại Khoản 1, Điều 7, Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền.

Ngày 10/5/2024, Chính phủ đã ký Nghị quyết số 17/NQ-CP phê duyệt Kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền giai đoạn 2018-2022. Để giải quyết rủi ro rửa tiền được xác định theo kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, Chính phủ đã ký Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 15/5/2024 ban hành Kế hoạch thực hiện sau đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền giai đoạn 2018-2022.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phối hợp với các bộ, ngành xây dựng bản tóm tắt kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền giai đoạn 2018-2022. Bản tóm tắt Kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền giai đoạn 2018-2022 được đăng tải để các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước khai thác, triển khai trách nhiệm liên quan theo quy định của pháp luật.

Tải tài liệu